Pörssitiedotteet
13.03.2003
FISKARSIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2003
FISKARSIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2003 Fiskars Oyj Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.3.2003 vahvistettiin vuoden 2002 tilinpäätös. Osinkoa päätettiin maksaa A- osakkeille 0,70 euroa/osake ja K-osakkeille 0,68 euroa/osake. Osinko maksetaan 25.3.2003. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2002. Yhtiöjärjestyksen 6 § 1 momentti muutettiin siten, että hallituksen jäsenten lukumäärä on vähintään 5 ja enintään 9 sekä hallituksen varajäsenten lukumäärä enintään 3. Heidän toimikautensa kestää valitsemista seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Tämän muutoksen seurauksena muutettiin myös 14 §:n kohta 12. Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin 6 ja varamiesten lukumääräksi 2. Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet Göran J. Ehrnrooth ja Thomas Tallberg sekä varajäsenet Paul Ehrnrooth ja Alexander Ehrnrooth valittiin uudelleen. Kun yhtiöjärjestyksen muutos on rekisteröity, päättyy kaikkien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi vuoden 2004 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Wideri Oy Ab. Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden aikana 13.3.2003 lukien hankkimaan muun kuin osakkeenomistuksen suhteessa Helsingin Pörssissä kulloinkin voimassa olevaan pörssikurssiin yhtiön omista osakkeista enintään 1 962 303 kpl A-osakkeita ja enintään 805 918 kpl K-osakkeita. Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden aikana 13.3.2003 lukien päättämään niiden enintään 1 962 303 Fiskarsin A-osakkeen ja enintään 805 918 K-osakkeen luovuttamisesta, jotka on ostettu hallituksen hankintavaltuutuksen perusteella. Yhtiökokous päätti korottaa yhtiön pääomaa vähintään 100 eurolla ja enintään 525 000 eurolla yhtiön vuoden 1998 optiotodistusten haltijoille suunnatulla uusmerkinnällä. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan 9.5.2003. Bertel Langenskiöld toimitusjohtaja LIITE Viitaten Helsingin Pörssin sääntöihin julkaisemme Fiskars Oyj Abp:n 13.3.2003 pitämän varsinaisen yhtiökokouksen päätökset. Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 6 §:n 1 momentin ja 14 §:n 12 kohdan kuulumaan seuraavasti: "6 § Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Yhtiökokous voi myös päättää valita enintään kolme varajäsentä. Varajäsenet on kutsuttava hallituksen kokouksiin. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi kestää valitsemista seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka." "14 § VALITAAN 12. hallituksen jäsenet ja, tarvittaessa, varajäsenet," Yhtiökokous päätti peruuttaa varsinaisen yhtiökokouksen 14.3.2002 myöntämän hankintavaltuutuksen ja valtuuttaa hallituksen sen ehdotuksen mukaisesti yhden vuoden aikana 13.3.2003 lukien hankkimaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa Helsingin Pörssissä kulloinkin voimassa olevaan pörssikurssiin yhtiön omista osakkeista enintään 1 962 303 kpl A-osakkeita ja enintään 805 918 kpl K-osakkeita. Hallituksella on oikeus käyttää valtuutusta, kun siihen on painava taloudellinen syy konsernin toimintaedellytysten turvaamisen tai yhtiön kansainvälisen ja/tai kotimaisen liiketoiminnan vahvistamisen ja laajentamisen tai vakaan kurssikehityksen säilyttämisen kannalta. Yhtiökokous päätti peruuttaa varsinaisen yhtiökokouksen 14.3.2002 myöntämän luovutusvaltuutuksen ja valtuuttaa hallituksen sen ehdotuksen mukaisesti yhden vuoden aikana 13.3.2003 lukien päättämään niiden enintään 1 962 303 Fiskarsin A-osakkeen ja enintään 805 918 Fiskarsin K-osakkeen luovuttamisesta, jotka on ostettu hallituksen hankintavaltuutuksen perusteella. Valtuutuksen mukaan hallituksella on oikeus päättää, kenelle ja missä järjestyksessä omat osakkeet luovutetaan, poiketen osakkeen omistajille kuuluvista etuoikeuksista. Hallituksella on oikeus käyttää valtuutusta, kun siihen on painava taloudellinen syy konsernin toimintaedellytysten turvaamisen tai yhtiön kansainvälisen ja/tai kotimaisen liiketoiminnan vahvistamisen ja laajentamisen kannalta. Osakkeiden luovutushinnan on oltava vähintään niiden Helsingin Pörssissä luovutuksen tapahtumahetkellä oleva käypä arvo. Ylimääräinen yhtiökokous 23.11.1998 päätti suunnatusta optio- oikeuksien antamisesta hallituksen nimeämille Fiskars-konserniin kuuluvien yhtiöiden johtohenkilöille sekä Fiskarsin kokonaan omistamalle tytäryhtiölle Fiskars Holdings, Inc:lle, joka sittemmin on sulautunut Fiskars Brands, Inc:iin. Optiot annettiin kolmena sarjana, Litt. A, Litt. B. ja Litt. C. Näistä A ja B sarjojen käyttöaika on jo umpeutunut. Litt. C-sarjan optioiden osalta käyttöaika on 15.5.-15.6.2003. Ulkona olevien optioiden määrä on 525 000 kpl, jotka oikeuttavat vastaavan määrän Fiskars A-osakkeiden merkintään. Optioihin kuuluvia merkintäoikeuksia käyttämällä yhtiön pääoma voi nousta enintään 525 000 eurolla. Ylimääräisen yhtiökokouksen päätös merkittiin kaupparekisteriin 1.12.1998. Rekisteriviranomainen on tulkinnut osakeyhtiölakia siten, että olisi pitänyt tehdä vielä yksi rekisterimerkintä viimeistään kahden vuoden kuluessa yhtiökokouksen päätöksestä, jotta päätös olisi pysynyt voimassa. Tällainen toinen merkintä puuttuu kauppa rekisteristä. Yhtiökokous päätti suunnata osakeannin yhtiön vuoden 1998 Litt. C-optioiden haltijoille, jotta yhtiöllä olisi valmius noudattaa ylimääräisten yhtiökokousten 23.11.1998 ja 28.10.1999 vahvistamat optioehdot. Osa haltijoista kuuluu yhtiön lähipiiriin ja he omistavat nyt 0,2 % yhtiön osakepääomasta ja 0,03 % äänimäärästä. Mikäli yhtiön lähipiiriin kuuluvat haltijat merkitsevät kaikki heille tarjotut osakkeet, on osakeannin jälkeen heidän osuutensa osakepääomasta 0,5 % ja äänimäärästä 0,08 %. Yhtiökokous vahvisti seuraavat ehdot: OSAKEANNIN EHDOT 1. Yhtiön osakepääomaa korotetaan vähimmäis- ja enimmäisosakepääoman puitteissa vähintään 100 eurolla ja enintään 525 000 eurolla 55 364 430 eurosta vähintään 55 364 530 euroon ja enintään 55 889 430 euroon vähintään 100 euron ja enintään 525 000 euron uusmerkinnällä antamalla vähintään 100 uutta A-osaketta ja enintään 525 000 uutta A-osaketta, joiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 1 euro/osake. 2. Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen yhtiön Litt. C -sarjan optiotodistusten haltijoille lukuun ottamatta Fiskars Brands, Inc:lle. Poikkeamista osakkeenomistajille kuuluvista etuoikeuksista perustellaan sillä, että yhtiöllä olisi valmius noudattaa optiotodistuksiin liittyviä velvollisuuksia ylimääräisten yhtiökokousten 23.11.1998 ja 28.10.1999 vahvistamien optioehtojen mukaisesti. 3. Kukin optiotodistus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään optiotodistuksessa mainitun määrän Fiskars A-osakkeita. 4. Osakkeita voi optiotodistusten perusteella merkitä 15.5.-15.6.2003. Osakkeiden merkintä tapahtuu yhtiön konttorissa Helsingissä. Merkintä tapahtuu optiotodistusten luovutusta vastaan. Osakkeet on maksettava merkittäessä. 5. Osakkeiden merkintähinta on 10,10 euroa/osake, minkä merkintähinnan yhtiön hallitus on 1.11.2000 pitämässään kokouksessa päättänyt alkuperäisten optioehtojen kohdan 7.3 perusteella. (Helsingin Pörssissä 1. - 30.9.2000 vaihdettujen A-osakkeiden keskikurssi korotettuna 10 %:lla.) 6. Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo- osuustilille. 7. Osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä tilivuodelta, jonka kuluessa ne on merkitty. Osakkeenomistajan muut oikeudet yhtiössä alkavat osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin. 8. Hallitus päättää muista osakkeiden merkintään liittyvistä seikoista. Tätä osakeantia koskevat asiakirjat ovat kaikki nähtävissä yhtiön konttorissa Helsingissä.