Pörssitiedotteet
23.03.2005
FISKARSIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2005
FISKARSIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2005 Fiskars Oyj Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.3.2005 vahvistettiin vuoden 2004 tilinpäätös. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2004. Osinkoa päätettiin maksaa A-osakkeille 0,30 euroa/osake ja K- osakkeille 0,28 euroa/osake. Osinko maksetaan 6.4.2005. Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin vuorineuvos Göran J. Ehrnrooth, kauppaneuvos Mikael von Frenckell, tekniikan tohtori Gustaf Gripenberg, diplomi-insinööri Olli Riikkala, kauppatieteiden maisteri Paul Ehrnrooth, varatuomari Ilona Ervasti-Vaintola ja uutena jäsenenä kauppatieteiden maisteri Alexander Ehrnrooth. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2006 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab. Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden aikana 23.3.2005 lukien hankkimaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa Helsingin Pörssissä kulloinkin voimassa olevaan pörssikurssiin yhtiön omista osakkeista enintään 2 619 712 kpl A-osakkeita ja enintään 1 127 865 kpl K-osakkeita. Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden aikana 23.3.2005 lukien päättämään niiden enintään 2 747 224 Fiskarsin A-osakkeen ja enintään 1 128 285 K-osakkeen luovuttamisesta, jotka on hankittu hallituksen hankintavaltuutuksen perusteella. Yhtiökokous päätti myös muuttaa yhtiöjärjestyksen 6 §:n kaksi viimeistä kappaletta kuulumaan seuraavasti: "Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja mukaan luettuna enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla." Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Göran J. Ehrnroothin ja varapuheenjohtajaksi Mikael von Frenckellin. Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Gustaf Gripenbergin ja jäseniksi Paul Ehrnroothin ja Ilona Ervasti-Vaintolan. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Göran J. Ehrnroothin ja jäseniksi Mikael von Frenckellin ja Olli Riikkalan. Hallitus päätti, ettei se yhtiön osakkeenomistajarakenteesta johtuen nimeä nimitysvaliokuntaa. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan 11.5.2005. Heikki Allonen toimitusjohtaja