Pörssitiedotteet
16.02.2005
YHTIÖKOKOUSKUTSU
YHTIÖKOKOUSKUTSU Fiskars Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona maaliskuun 23. päivänä 2005 klo 15.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie 13 e, Helsinki. Sisäänkäynti Mannerheimintien puolelta ovesta M3 ja Karamzininkadun puolelta ovesta K3. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaiset, varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat 2. Hallituksen ehdotus omien osakkeiden hankintavaltuutukseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen hankkimaan voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla yhtiön omia A- ja K-sarjan osakkeita osakelajien osakkeiden lukumäärien suhteessa siten, että hankittavien ja yhtiöllä jo hallussaan olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo tai niiden tuottama äänimäärä on enintään viisi prosenttia (5 %) yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Osakkeita voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan hankintahetken pörssikurssiin muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Valtuutusta saadaan käyttää osakkeiden hankkimiseksi käytettäväksi vastikkeena tulevissa yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Osakkeet voidaan hankkia myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Hallitus voi myös ehdottaa hankittujen osakkeiden mitätöimistä osakepääomaa alentamalla. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä. 3. Hallituksen ehdotus omien osakkeiden luovuttamisvaltuutukseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen luovuttamaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita siten, että luovutettavien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja niiden tuottama äänimäärä on enintään viisi prosenttia (5 %) yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Hallitus päättää osakkeiden luovutushinnasta ja luovuttamisen muista ehdoista ja osakkeet voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutus sisältää oikeuden määrätä niistä perusteista, joiden mukaan luovutushinta määritellään. Osakkeita saadaan luovuttaa vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Osakkeet voidaan luovuttaa myös myymällä niitä julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä. 4. Yhtiöjärjestyksen muutos Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n kaksi viimeistä kappaletta muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja mukaan luettuna enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla." Asiakirjojen nähtävilläpito Tilinpäätösasiakirjojen jäljennökset ja hallituksen ehdotukset liitteineen ovat 16.3.2005 lähtien osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön pääkonttorissa, Mannerheimintie 14 A, Helsinki. Fiskars Oyj Abp:n vuosikertomus 2004 on nähtävissä myös Fiskarsin internetsivuilla www.fiskars.fi. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajalle. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 11.3.2005 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröityneen osakkeenomistajan on otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet voitaisiin merkitä viimeistään 11.3.2005 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiön konttoriin viimeistään perjantaina maaliskuun 18. päivänä 2005 ennen klo 16.00 - kirjallisesti osoitteeseen Fiskars Oyj Abp, PL 235, 00101 Helsinki, - puhelimitse ma - pe klo 8.00-16.00 numeroon (09) 6188 6230 tai - sähköpostilla osoitteeseen ilmoittautumiset@fiskars.fi. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisajan loppuun mennessä yllä mainittuun postiosoitteeseen. Nimitysvaliokunnan ehdotus tilintarkastajaksi Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että KHT-yhteisö KPMG Oy Ab valitaan yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab on suostunut tehtävään. Osingonmaksu Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2004 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,30 euroa A-osakkeelta ja 0,28 euroa K-osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä keskiviikkona 30.3.2005 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan keskiviikkona 6.4.2005. Heikki Allonen toimitusjohtaja LIITTEET HALLITUKSEN EHDOTUS OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTAVALTUUTUKSEKSI Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen hankkimaan voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla yhtiön omia A- ja K-sarjan osakkeita osakelajien osakkeiden lukumäärien suhteessa siten, että hankittavien osakkeiden lukumäärä on enintään 2 619 712 A-sarjan ja 1 127 865 K-sarjan osaketta. Omien osakkeiden hankkimisen jälkeen yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo tai niiden tuottama äänimäärä ei saa ylittää viittä prosenttia (5 %) yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Osakkeita voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan hankintahetken pörssikurssiin muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Valtuutusta saadaan käyttää osakkeiden hankkimiseksi käytettäväksi vastikkeena tulevissa yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Osakkeet voidaan hankkia myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Hallitus voi myös ehdottaa hankittujen osakkeiden mitätöimistä osakepääomaa alentamalla. Osakeyhtiön 1 luvun 4 pykälän tarkoittama yhtiön lähipiiri omistaa yhteensä 60,7 % yhtiön kaikista osakkeista ja 71,2 % äänimäärästä. Koska tarkoituksena on, että omat osakkeet hankitaan Helsingin Pörssistä tietämättä osakkeiden luovuttajia, ei ole mahdollista ilmoittaa tarkasti lähipiirin hankinnan jälkeen omistamaa osuutta osakkeista ja äänimäärästä. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä. Hallitus huomauttaa, että varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2004 myöntämä valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta on päättynyt. HALLITUKSEN EHDOTUS OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISVALTUUTUKSEKSI Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen luovuttamaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita siten, että luovutettavien osakkeiden lukumäärä on enintään 2 747 224 A-sarjan ja 1 128 285 K-sarjan osaketta. Valtuutuksen kattama osakemäärä on vähemmän kuin viisi prosenttia (5 %) yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Hallituksella on oikeus käyttää valtuutusta, kun siihen on painava taloudellinen syy konsernin toimintaedellytysten turvaamisen tai yhtiön kansainvälisen ja/tai kotimaisen liiketoiminnan vahvistamisen ja laajentamisen kannalta, tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Valtuutus ei sisällä oikeutta luovuttaa osakkeita yhtiön osakeyhtiölain 1 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuun lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Hallitus päättää osakkeiden luovutushinnasta ja luovuttamisen muista ehdoista ja osakkeet voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutus sisältää oikeuden määrätä niistä perusteista, joiden mukaan luovutushinta määritellään. Osakkeet voidaan luovuttaa myös myymällä niitä julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä. Hallitus huomauttaa, että varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2004 myöntämä valtuutus omien osakkeiden luovuttamisesta on päättynyt. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSEKSI Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n momentit 2 ja 3 muutetaan kuulumaan seuraavasti. "Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja mukaan luettuna enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla."