Börsmeddelanden
mars 16, 2004
FISKARS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2004
FISKARS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2004 Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 16.3.2004 fastställde bokslutet för 2003. Styrelsens medlemmar och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2003. Stämman beslöt att i dividend utdela 0,31 euro/aktie för A-aktier och 0,29 euro/aktie för K-aktier. Dividenden utbetalas 26.3.2004. Styrelsemedlemmarnas antal fastställdes till 7 och suppleanternas antal till 1. Till styrelsemedlemmar valdes bergsrådet Göran J. Ehrnrooth, politices magister Mikael von Frenckell, teknologie doktor Gustaf Gripenberg, diplomingenjör Olli Riikkala, medicine och kirurgie doktor Thomas Tallberg samt som nya medlemmar ekonomie magister Paul Ehrnrooth och vicehäradshövding Ilona Ervasti-Vaintola. Till styrelsesuppleant valdes ekonomie magister Alexander Ehrnrooth. Styrelsemedlemmarnas och suppleantens mandattid utgår vid den ordinarie bolagsstämman 2005. Till revisor valdes KPMG Wideri Oy Ab. Bolagsstämman beslöt befullmäktiga styrelsen att under ett års tid räknat från 16.3.2004 i ett annat förhållande än aktieägarnas ägoförhållande vid Helsingfors Börs till vid vart tillfälle gällande börskurs av bolagets egna aktier förvärva högst 1 869 803 A-aktier och högst 805 618 K-aktier. Bolagsstämman befullmäktigade styrelsen att under ett års tid räknat från 16.3.2004 besluta om avyttring av högst 1 869 803 Fiskars A-aktier och högst 805 618 K-aktier, vilka förvärvats på basen av styrelsens förvärvsfullmakt. På sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde styrelsen till ordförande Göran J. Ehrnrooth och till vice ordförande Mikael von Frenckell. Till ordförande för Audit Committee valde styrelsen Gustaf Gripenberg och till medlemmar Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth och Ilona Ervasti-Vaintola. Till ordförande för Compensation Committee valde styrelsen Göran J. Ehrnrooth och till medlemmar Mikael von Frenckell och Olli Riikkala. Till ordförande för Nomination Committee valde styrelsen Göran J. Ehrnrooth och till medlemmar Mikael von Frenckell och Robert G. Ehrnrooth. Delårsrapporten för januari-mars publiceras 7.5.2004. Heikki Allonen verkställande direktör