FISKARS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2004

FISKARS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2004

Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 16.3.2004 fastställde
bokslutet för 2003. Styrelsens medlemmar och verkställande
direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2003.
Stämman beslöt att i dividend utdela 0,31 euro/aktie för A-aktier
och 0,29 euro/aktie för K-aktier. Dividenden utbetalas 26.3.2004.

Styrelsemedlemmarnas antal fastställdes till 7 och suppleanternas
antal till 1.

Till styrelsemedlemmar valdes bergsrådet Göran J. Ehrnrooth,
politices magister Mikael von Frenckell, teknologie doktor Gustaf
Gripenberg, diplomingenjör Olli Riikkala, medicine och kirurgie
doktor Thomas Tallberg samt som nya medlemmar ekonomie magister
Paul Ehrnrooth och vicehäradshövding Ilona Ervasti-Vaintola.
Till styrelsesuppleant valdes ekonomie magister Alexander
Ehrnrooth.

Styrelsemedlemmarnas och suppleantens mandattid utgår vid den
ordinarie bolagsstämman 2005.

Till revisor valdes KPMG Wideri Oy Ab.

Bolagsstämman beslöt befullmäktiga styrelsen att under ett års tid
räknat från 16.3.2004 i ett annat förhållande än aktieägarnas
ägoförhållande vid Helsingfors Börs till vid vart tillfälle
gällande börskurs av bolagets egna aktier förvärva högst 1 869 803
A-aktier och högst 805 618 K-aktier.

Bolagsstämman befullmäktigade styrelsen att under ett års tid
räknat från 16.3.2004 besluta om avyttring av högst 1 869 803
Fiskars A-aktier och högst 805 618 K-aktier, vilka förvärvats på
basen av styrelsens förvärvsfullmakt.

På sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde styrelsen
till ordförande Göran J. Ehrnrooth och till vice ordförande Mikael
von Frenckell. Till ordförande för Audit Committee valde styrelsen
Gustaf Gripenberg och till medlemmar Alexander Ehrnrooth, Paul
Ehrnrooth och Ilona Ervasti-Vaintola. Till ordförande för
Compensation Committee valde styrelsen Göran J. Ehrnrooth och till
medlemmar Mikael von Frenckell och Olli Riikkala. Till ordförande
för Nomination Committee valde styrelsen Göran J. Ehrnrooth och
till medlemmar Mikael von Frenckell och Robert G. Ehrnrooth.

Delårsrapporten för januari-mars publiceras 7.5.2004.

Heikki Allonen
verkställande direktör