FISKARS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2005

FISKARS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2005


Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 23.3.2005 fastställde bokslutet för år
2004. Styrelsens medlemmar och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2004.
Stämman beslöt att i dividend utdela 0,30 euro/aktie för A-aktier och 0,28
euro/aktie för K-aktier. Dividenden utbetalas 6.4.2005.

Styrelsemedlemmarnas antal fastställdes till sju. Till styrelsemedlemmar valdes
bergsrådet Göran J. Ehrnrooth, kommerserådet Mikael von Frenckell, teknologie
doktor Gustaf Gripenberg, diplomingenjör Olli Riikkala, ekonomie magister Paul
Ehrnrooth, vicehäradshövding Ilona Ervasti-Vaintola och som ny medlem ekonomie
magister Alexander Ehrnrooth. Styrelsemedlemmarnas mandattid utgår vid den
ordinarie bolagsstämman år 2006.

Till revisor valdes KPMG Oy Ab.

Bolagsstämman beslöt befullmäktiga styrelsen att under ett års tid räknat från
23.3.2005 i ett annat förhållande än aktieägarnas ägoförhållande vid Helsingfors
Börs till vid vart tillfälle gällande börskurs av bolagets egna aktier förvärva
högst 2 619 712 A-aktier och högst 1 127 865 K-aktier.

Bolagsstämman befullmäktigade styrelsen att under ett års tid räknat från
23.3.2005 besluta om avyttring av högst 2 747 224 Fiskars A-aktier och högst 1
128 285 K-aktier, vilka förvärvats på basis av styrelsens förvärvsfullmakt.

Bolagsstämman beslöt också ändra de två sista styckena i § 6 i bolagsordningen
att lyda enligt följande:
"Styrelsen utser inom sig ordförande.
Styrelsen är beslutför då ordföranden medräknad över hälften av medlemmarna är
närvarande."

På sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde styrelsen till ordförande
Göran J. Ehrnrooth och till vice ordförande Mikael von Frenckell. Till ordförande
för Audit Committee valde styrelsen Gustaf Gripenberg och till medlemmar Paul
Ehrnrooth och Ilona Ervasti-Vaintola. Till ordförande för Compensation Committee
valde styrelsen Göran J. Ehrnrooth och till medlemmar Mikael von Frenckell och
Olli Riikkala. Styrelsen beslöt att det på basen av bolagets aktieägarestruktur
inte föreligger behov att utse en nomineringskommitté inom styrelsen.

Delårsrapporten för januari-mars publiceras 11.5.2005.

Heikki Allonen
verkställande direktör