Börsmeddelanden
februari 16, 2005
KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Fiskars Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 23 mars 2005 klockan 15.00 i Finlandia-huset, Helsingfors-salen, Mannerheimvägen 13 e, Helsingfors. Ingång från Mannerheimvägen, dörr M3, eller från Karamzinsgatan, dörr K3. På bolagsstämman behandlas följande ärenden: 1. Ärenden som enligt § 14 i bolagsordningen tillkommer ordinarie bolagsstämma 2. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att med medel som står till förfogande för vinstutdelning förvärva bolagets egna aktier i serie A och K i förhållande till antalet aktier i aktieslagen så att det sammanlagda nominella värdet av de aktier som skall förvärvas och de aktier som bolaget redan innehar och det antal röster de medför utgör högst fem procent (5 %) av bolagets aktiekapital eller samtliga aktiers röstetal. Aktierna kan förvärvas endast i offentlig handel, då de förvärvas till vid inköpstillfället gällande börskurs i ett annat förhållande än aktieägarnas innehav. Bemyndigandet kan användas för förvärv av aktier för att användas som vederlag vid framtida företagsförvärv eller industriella omorganiseringar, eller för att utveckla bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem. Aktierna kan också förvärvas mot annat vederlag än penningvederlag. Styrelsen kan också föreslå att de förvärvade aktierna ogiltigförklaras genom att nedsätta aktiekapitalet. Bemyndigandet är i kraft ett år från bolagsstämmans beslut. 3. Bemyndigande för styrelsen att besluta om avyttring av egna aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att överlåta i bolagets besittning varande egna aktier så att det sammanlagda nominella värdet av de aktier som överlåts och det antal röster de medför utgör högst fem procent (5 %) av bolagets aktiekapital och samtliga aktiers röstetal. Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om till vem och i vilken ordning de egna aktierna skall överlåtas. Styrelsen kan besluta om att överlåta egna aktier i ett annat förhållande än i det förhållande, där aktieägaren har företrädesrätt att förvärva bolagets egna aktier. Styrelsen beslutar om aktiernas överlåtelsepris och de övriga överlåtelsevillkoren, och aktierna kan överlåtas mot annat vederlag än penningvederlag. I bemyndigandet ingår rätten att bestämma de grunder, enligt vilka överlåtelsepriset fastställs. Aktierna får överlåtas som vederlag vid företagsförvärv eller industriella omorganiseringar, eller för att utveckla bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem. Aktierna kan också avyttras genom försäljning i offentlig handel. Bemyndigandet är i kraft ett år från bolagsstämmans beslut. 4. Ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att två sista stycken i § 6 i bolagsordningen ändras att lyda enligt följande: "Styrelsen utser inom sig ordförande. Styrelsen är beslutför då ordföranden medräknad över hälften av medlemmarna är närvarande." Handlingarna till påseende Kopior av bokslutshandlingarna och styrelsens förslag finns till aktieägarnas påseende från och med onsdagen den 16 mars 2005 på bolagets huvudkontor, Mannerheimvägen 14 A, Helsingfors. Fiskars Oyj Abp:s årsberättelse 2004 finns till påseende även på Fiskars Internetsidor www.fiskars.fi. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare på begäran. Rätt att delta Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast den 11 mars 2005 är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab. För deltagande i bolagsstämman skall innehavare av förvaltarregistrerad aktie kontakta sitt kontoförande institut för att tillfälligt den 11 mars 2005 kunna antecknas såsom aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla detta till bolagets kontor senast fredagen den 18 mars 2005 före klockan 16.00 - skriftligt under adress Fiskars Oyj Abp, PB 235, 00101 Helsingfors, - per telefon mån -fre kl. 8.00-16.00 på numret (09) 6188 6230 eller - per e-post under adress ilmoittautumiset@fiskars.fi. Anmälan skall vara framme innan utgången av anmälningstiden. Eventuella fullmakter skall levereras till ovan nämnda postadress innan utgången av anmälningstiden. Förslag till revisorer Styrelsens Nomination Committee föreslår att CGR-samfundet KPMG Oy Ab väljs till bolagets revisor för en mandatperiod som utgår vid avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma. KPMG Oy Ab har givit sitt samtycke till uppdraget. Utbetalning av dividend Styrelsen föreslår för bolagsstämman att i dividend för räkenskapsåret som utgick den 31 december 2004 utbetalas 0,30 euro per A-aktie och 0,28 euro per K-aktie. Dividenden utbetalas till de aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelning, onsdagen den 30 mars 2005, är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att dividenden utbetalas onsdagen den 6 april 2005. Heikki Allonen verkställande direktör BILAGOR STYRELSENS FÖRSLAG OM BEMYNDIGANDE ATT FÖRVÄRVA EGNA AKTIER Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att med medel som står till förfogande för vinstutdelning förvärva bolagets egna aktier i serie A och K i förhållande till antalet aktier i aktieslagen så att det antal aktier som förvärvas utgör högst 2 619 712 aktier i serie A och 1 127 865 aktier i serie K. Efter förvärvet av de egna aktierna får det sammanlagda nominella värdet av de egna aktierna och det antal röster dessa medför inte överskrida fem procent (5 %) av bolagets aktiekapital eller samtliga aktiers röstetal. Aktierna kan förvärvas endast i offentlig handel, då de förvärvas till vid inköpstillfället gällande börskurs i ett annat förhållande än aktieägarnas innehav. Bemyndigandet kan användas för förvärv av aktier för att användas som vederlag vid framtida företagsförvärv eller industriella omorganiseringar eller för att utveckla bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem. Aktierna kan också förvärvas mot annat vederlag än penningvederlag. Styrelsen kan också föreslå att de förärvade aktierna ogiltigförklaras genom att nedsätta aktiekapitalet. Bolagets enligt aktiebolagslagens 1 kapitel 4 § närmaste krets innehar tillsammans 60,7 % av bolagets alla aktier och 71,2 % av röstetalet. Då det är meningen att de egna aktierna förvärvas på Helsingfors Börs utan kännedom om överlåtaren av aktierna är det inte möjligt att ge exakt information om den närmaste kretsens andel av innehavet och röstetalet av aktierna efter förvärvet. Fullmakten föreslås vara i kraft ett år från bolagsstämmans beslut. Styrelsen noterar att bemyndigandet om att förvärva egna aktier beviljat vid den ordinarie bolagsstämman 16.3.2004 har förfallit. STYRELSENS FÖRSLAG OM BEMYNDIGANDE FÖR AVYTTRING AV EGNA AKTIER Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att överlåta i bolagets besittning varande egna aktier så att det antal aktier som avyttras utgör högst 2 747 224 aktier i serie A och 1 128 285 aktier i serie K. Det aktieantal som bemyndigandet täcker är lägre än fem procent (5 %) av bolagets aktiekapital och samtliga aktiers röstetal. Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om till vem och i vilken ordning de egna aktierna skall avyttras. Styrelsen kan besluta om att överlåta egna aktier i ett annat förhållande än i det förhållande, där aktieägaren har företrädesrätt att förvärva bolagets egna aktier. Styrelsen har rätt att utnyttja bemyndigandet då det föreligger vägande ekonomiska skäl för att trygga koncernens verksamhetsförutsättningar eller för att stärka och utvidga bolagets internationella och/eller inhemska verksamhet, eller som en del av bolagets incentivsystem. Bemyndigandet omfattar inte rätten att överlåta aktier till förmån för bolagets enligt aktiebolagslagens 1 kapitel 4 § 1 mom. närmaste krets. Styrelsen beslutar om överlåtelsepriset och övriga överlåtelsevillkor, och aktierna kan överlåtas mot annat vederlag än penningvederlag. Bemyndigandet omfattar rätten att fastställa de grunder enligt vilka överlåtelsepriset fastställs. Aktierna kan också avyttras genom försäljning i offentlig handel. Bemyndigandet föreslås vara i kraft ett år från bolagsstämmans beslut. Styrelsen noterar att bemyndigandet om att avyttra egna aktier beviljat vid den ordinarie bolagsstämman 16.3.2004 har förfallit. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN Styrelsen föreslår för bolagsstämman att § 6 mom. 2 och 3 i bolagsordningen ändras att lyda enligt följande. "Styrelsen utser inom sig ordförande. Styrelsen är beslutför då ordföranden medräknad över hälften av medlemmarna är närvarande."