KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA


Aktieägarna i Fiskars Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 23
mars 2005 klockan 15.00 i Finlandia-huset, Helsingfors-salen, Mannerheimvägen
13 e, Helsingfors. Ingång från Mannerheimvägen, dörr M3, eller från
Karamzinsgatan, dörr K3.


På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Ärenden som enligt § 14 i bolagsordningen tillkommer ordinarie bolagsstämma

2. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att med medel som står
till förfogande för vinstutdelning förvärva bolagets egna aktier i serie A och K
i förhållande till antalet aktier i aktieslagen så att det sammanlagda nominella
värdet av de aktier som skall förvärvas och de aktier som bolaget redan innehar
och det antal röster de medför utgör högst fem procent (5 %) av bolagets
aktiekapital eller samtliga aktiers röstetal.

Aktierna kan förvärvas endast i offentlig handel, då de förvärvas till vid
inköpstillfället gällande börskurs i ett annat förhållande än aktieägarnas
innehav.

Bemyndigandet kan användas för förvärv av aktier för att användas som vederlag
vid framtida företagsförvärv eller industriella omorganiseringar, eller för att
utveckla bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem.
Aktierna kan också förvärvas mot annat vederlag än penningvederlag.

Styrelsen kan också föreslå att de förvärvade aktierna ogiltigförklaras genom att
nedsätta aktiekapitalet.

Bemyndigandet är i kraft ett år från bolagsstämmans beslut.

3. Bemyndigande för styrelsen att besluta om avyttring av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att överlåta i bolagets
besittning varande egna aktier så att det sammanlagda nominella värdet av de
aktier som överlåts och det antal röster de medför utgör högst fem procent (5 %)
av bolagets aktiekapital och samtliga aktiers röstetal.

Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om till vem och i vilken ordning de egna
aktierna skall överlåtas. Styrelsen kan besluta om att överlåta egna aktier i ett
annat förhållande än i det förhållande, där aktieägaren har företrädesrätt att
förvärva bolagets egna aktier. Styrelsen beslutar om aktiernas överlåtelsepris
och de övriga överlåtelsevillkoren, och aktierna kan överlåtas mot annat vederlag
än penningvederlag. I bemyndigandet ingår rätten att bestämma de grunder, enligt
vilka överlåtelsepriset fastställs. Aktierna får överlåtas som vederlag vid
företagsförvärv eller industriella omorganiseringar, eller för att utveckla
bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem. Aktierna
kan också avyttras genom försäljning i offentlig handel.

Bemyndigandet är i kraft ett år från bolagsstämmans beslut.

4. Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att två sista stycken i § 6 i bolagsordningen ändras att lyda
enligt följande:

"Styrelsen utser inom sig ordförande.

Styrelsen är beslutför då ordföranden medräknad över hälften av medlemmarna är
närvarande."


Handlingarna till påseende


Kopior av bokslutshandlingarna och styrelsens förslag finns till aktieägarnas
påseende från och med onsdagen den 16 mars 2005 på bolagets huvudkontor,
Mannerheimvägen 14 A, Helsingfors. Fiskars Oyj Abp:s årsberättelse 2004 finns
till påseende även på Fiskars Internetsidor www.fiskars.fi. Kopior av
handlingarna sänds till aktieägare på begäran.

Rätt att delta

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast den 11 mars 2005 är
antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Finlands
Värdepapperscentral Ab. För deltagande i bolagsstämman skall innehavare av
förvaltarregistrerad aktie kontakta sitt kontoförande institut för att
tillfälligt den 11 mars 2005 kunna antecknas såsom aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning.


Anmälan


Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla detta till bolagets
kontor senast fredagen den 18 mars 2005 före klockan 16.00
- skriftligt under adress Fiskars Oyj Abp, PB 235, 00101 Helsingfors,
- per telefon mån -fre kl. 8.00-16.00 på numret (09) 6188 6230 eller
- per e-post under adress ilmoittautumiset@fiskars.fi.

Anmälan skall vara framme innan utgången av anmälningstiden.

Eventuella fullmakter skall levereras till ovan nämnda postadress innan utgången
av anmälningstiden.


Förslag till revisorer


Styrelsens Nomination Committee föreslår att CGR-samfundet KPMG Oy Ab väljs till
bolagets revisor för en mandatperiod som utgår vid avslutandet av följande
ordinarie bolagsstämma. KPMG Oy Ab har givit sitt samtycke till uppdraget.


Utbetalning av dividend


Styrelsen föreslår för bolagsstämman att i dividend för räkenskapsåret som utgick
den 31 december 2004 utbetalas 0,30 euro per A-aktie och 0,28 euro per K-aktie.

Dividenden utbetalas till de aktieägare som på avstämningsdagen för
dividendutdelning, onsdagen den 30 mars 2005, är antecknade i bolagets
aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab.

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att dividenden utbetalas onsdagen den 6
april 2005.



Heikki Allonen
verkställande direktör




BILAGOR


STYRELSENS FÖRSLAG OM BEMYNDIGANDE ATT FÖRVÄRVA EGNA AKTIER

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att med medel som står
till förfogande för vinstutdelning förvärva bolagets egna aktier i serie A och K
i förhållande till antalet aktier i aktieslagen så att det antal aktier som
förvärvas utgör högst 2 619 712 aktier i serie A och 1 127 865 aktier i serie K.
Efter förvärvet av de egna aktierna får det sammanlagda nominella värdet av de
egna aktierna och det antal röster dessa medför inte överskrida fem procent (5 %)
av bolagets aktiekapital eller samtliga aktiers röstetal.

Aktierna kan förvärvas endast i offentlig handel, då de förvärvas till vid
inköpstillfället gällande börskurs i ett annat förhållande än aktieägarnas
innehav.

Bemyndigandet kan användas för förvärv av aktier för att användas som vederlag
vid framtida företagsförvärv eller industriella omorganiseringar eller för att
utveckla bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem.
Aktierna kan också förvärvas mot annat vederlag än penningvederlag.

Styrelsen kan också föreslå att de förärvade aktierna ogiltigförklaras genom att
nedsätta aktiekapitalet.

Bolagets enligt aktiebolagslagens 1 kapitel 4 § närmaste krets innehar
tillsammans 60,7 % av bolagets alla aktier och 71,2 % av röstetalet. Då det är
meningen att de egna aktierna förvärvas på Helsingfors Börs utan kännedom om
överlåtaren av aktierna är det inte möjligt att ge exakt information om den
närmaste kretsens andel av innehavet och röstetalet av aktierna efter förvärvet.

Fullmakten föreslås vara i kraft ett år från bolagsstämmans beslut.

Styrelsen noterar att bemyndigandet om att förvärva egna aktier beviljat vid den
ordinarie bolagsstämman 16.3.2004 har förfallit.


STYRELSENS FÖRSLAG OM BEMYNDIGANDE FÖR AVYTTRING AV EGNA AKTIER

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att överlåta i bolagets
besittning varande egna aktier så att det antal aktier som avyttras utgör högst
2 747 224 aktier i serie A och 1 128 285 aktier i serie K. Det aktieantal som
bemyndigandet täcker är lägre än fem procent (5 %) av bolagets aktiekapital och
samtliga aktiers röstetal.

Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om till vem och i vilken ordning de egna
aktierna skall avyttras. Styrelsen kan besluta om att överlåta egna aktier i ett
annat förhållande än i det förhållande, där aktieägaren har företrädesrätt att
förvärva bolagets egna aktier. Styrelsen har rätt att utnyttja bemyndigandet då
det föreligger vägande ekonomiska skäl för att trygga koncernens
verksamhetsförutsättningar eller för att stärka och utvidga bolagets
internationella och/eller inhemska verksamhet, eller som en del av bolagets
incentivsystem. Bemyndigandet omfattar inte rätten att överlåta aktier till
förmån för bolagets enligt aktiebolagslagens 1 kapitel 4 § 1 mom. närmaste krets.
Styrelsen beslutar om överlåtelsepriset och övriga överlåtelsevillkor, och
aktierna kan överlåtas mot annat vederlag än penningvederlag. Bemyndigandet
omfattar rätten att fastställa de grunder enligt vilka överlåtelsepriset
fastställs.

Aktierna kan också avyttras genom försäljning i offentlig handel.

Bemyndigandet föreslås vara i kraft ett år från bolagsstämmans beslut.

Styrelsen noterar att bemyndigandet om att avyttra egna aktier beviljat vid den
ordinarie bolagsstämman 16.3.2004 har förfallit.


STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att § 6 mom. 2 och 3 i bolagsordningen
ändras att lyda enligt följande.

"Styrelsen utser inom sig ordförande.

Styrelsen är beslutför då ordföranden medräknad över hälften av medlemmarna är
närvarande."