KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA


Styrelsen har beslutat att sammankalla en extra bolagsstämma som hålls den 27
september 2005. På den extra bolagsstämman behandlas be ärenden som nämns i
kallelsen till bolagsstämma nedan.


Heikki Allonen
verkställande direktör



BILAGA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FISKARS OYJ ABP 27.9.2005

Fiskars Oyj Abp:s aktieägare kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 27
september 2005 kl. 13.00 i HTC Helsinki, Pinta-huset, adress Märaholmsgatan 3,
00180 Helsingfors (Gräsviken).

På den extra bolagsstämman behandlas:

1) Förslag om att utöka antalet styrelsemedlemmar från sju till nio.

2) Fastställande av arvode för de nya styrelsemedlemmarna.

3) Val av två nya styrelsemedlemmar.

Förslaget har framställts till bolaget av en grupp aktieägare som representerar
över 30 % av samtliga aktiers röstetal. Gruppen föreslår att till
styrelsemedlemmar väljs Kaj-Gustaf Bergh och Karl Grotenfelt.

Styrelsens mandatperiod utgår då nästa ordinarie bolagsstämma avslutas.

Rätt att delta

Rätt att delta i den extra bolagsstämman har aktieägare som den 17 september 2005
är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning vilken förs av
Finlands Värdepapperscentral Ab. För deltagande i den extra bolagsstämman skall
innehavare av förvaltarregistrerad aktie kontakta sitt kontoförande institut för
att tillfälligt den 17 september 2005 kunna antecknas såsom aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall meddela härom till
bolaget senast den 23 september 2005 kl. 16.00
- skriftligt under adress Fiskars Oyj Abp, PB 235, 00101 Helsingfors,
- per telefon på numret (09) 6188 6230 eller
- per e-post under adress laura.kiiski@fiskars.fi.
Anmälan skall vara framme innan utgången av anmälningstiden. Eventuella
fullmakter skall sändas till ovannämnda postadress innan utgången av
anmälningstiden.

Helsingfors den 24 augusti 2005

Fiskars Oyj Abp
Styrelsen