Börsmeddelanden
augusti 24, 2005
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Styrelsen har beslutat att sammankalla en extra bolagsstämma som hålls den 27 september 2005. På den extra bolagsstämman behandlas be ärenden som nämns i kallelsen till bolagsstämma nedan. Heikki Allonen verkställande direktör BILAGA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FISKARS OYJ ABP 27.9.2005 Fiskars Oyj Abp:s aktieägare kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 27 september 2005 kl. 13.00 i HTC Helsinki, Pinta-huset, adress Märaholmsgatan 3, 00180 Helsingfors (Gräsviken). På den extra bolagsstämman behandlas: 1) Förslag om att utöka antalet styrelsemedlemmar från sju till nio. 2) Fastställande av arvode för de nya styrelsemedlemmarna. 3) Val av två nya styrelsemedlemmar. Förslaget har framställts till bolaget av en grupp aktieägare som representerar över 30 % av samtliga aktiers röstetal. Gruppen föreslår att till styrelsemedlemmar väljs Kaj-Gustaf Bergh och Karl Grotenfelt. Styrelsens mandatperiod utgår då nästa ordinarie bolagsstämma avslutas. Rätt att delta Rätt att delta i den extra bolagsstämman har aktieägare som den 17 september 2005 är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning vilken förs av Finlands Värdepapperscentral Ab. För deltagande i den extra bolagsstämman skall innehavare av förvaltarregistrerad aktie kontakta sitt kontoförande institut för att tillfälligt den 17 september 2005 kunna antecknas såsom aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. Anmälan Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall meddela härom till bolaget senast den 23 september 2005 kl. 16.00 - skriftligt under adress Fiskars Oyj Abp, PB 235, 00101 Helsingfors, - per telefon på numret (09) 6188 6230 eller - per e-post under adress laura.kiiski@fiskars.fi. Anmälan skall vara framme innan utgången av anmälningstiden. Eventuella fullmakter skall sändas till ovannämnda postadress innan utgången av anmälningstiden. Helsingfors den 24 augusti 2005 Fiskars Oyj Abp Styrelsen