Börsmeddelanden
mars 16, 2010
Beslut vid ordinarie bolagsstämma 2010
BESLUT VID ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2010 Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 16.3.2010 fastställde bokslutet för år 2009. Stämman beslöt att i dividend utdela 0,52 euro/aktie. Avstämningsdagen för dividendutdelningen är 19.3.2010. Dividenden utbetalas 26.3.2010. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009. Styrelseledamöternas antal fastställdes till nio. Till styrelseledamöter valdes Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Böer, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Gustaf Gripenberg, Ingrid Jonasson Blank, Karsten Slotte och Jukka Suominen. Styrelseledamöters mandattid utgår vid den ordinarie bolagsstämman år 2011. De årliga arvodena för styrelseledamöterna fastslogs enligt följande: - ledamot 35 000 euro/år - vice ordförande 50 000 euro/år - ordförande 70 000 euro/år - dessutom betalas för varje närvarat styrelse- och kommittémöte till styrelseledamoten 600 euro, till ordföranden 1 100 euro och till Audit Committees ordförande 1 100 för Audit Committee möte. Till revisor valdes KPMG Oy Ab som har utsett CGR Mauri Palvi till huvudansvarig revisor. Revisorns arvode skall utgå enligt räkning. Bolagsstämman beslöt befullmäktiga styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier, i en eller flera omgångar, med bolagets fria egna kapital. Aktierna kan förvärvas med avvikelse från aktieägarens företrädesrätt till bolagets egna aktier i offentlig handel på NASDAQ OMX Helsinki Oy till marknadspris. Bemyndigandet är i kraft till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Bolagsstämman befullmäktigade styrelsen att besluta om överlåtelse av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier i bolagets besittning i en eller flera omgångar mot vederlag eller vederlagsfritt. Styrelsen kan besluta om att överlåta aktier även med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till bolagets aktier. Bemyndigandet är i kraft till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Bolagsstämman beslöt ändra bolagsordningens punkt 7. Dess nya formulering lyder: "Bolagsstämma kan hållas antingen i Raseborg eller i Helsingfors. Kallelse till bolagsstämma skall publiceras på bolagets webbplats och på annat av styrelsen eventuellt beslutat sätt." Den nya bolagsordningen finns bifogade till detta meddelande. På sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde styrelsen till ordförande Kaj-Gustaf Bergh och till vice ordföranden Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth. Styrelsen beslöt att tillsätta en Audit Committee, en Compensation Committee och en Nomination Committee. Till ordförande för Audit Committee valde styrelsen Gustaf Gripenberg och till ledamöter Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond och Karsten Slotte. Till ordförande för Compensation Committee valde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh och till ledamöter Ralf Böer, Ingrid Jonasson Blank och Jukka Suominen. Till ordförande för Nomination Committee valde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh och till ledamöter Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth. FISKARS OYJ ABP Kari Kauniskangas verkställande direktör Fiskars är en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernens främsta internationella varumärken är Fiskars, Iittala, Gerber, Buster och Silva. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Bolagets aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsingfors. Fiskars omsättning år 2009 var 663 milj. euro och bolaget har cirka 3 600 anställda i över 20 länder. www.fiskarsgroup.com BILAGA BOLAGSORDNING FÖR FISKARS OYJ ABP 1 § Bolagets firma är Fiskars Oyj Abp, på engelska Fiskars Corporation, och hemort Raseborg. 2 § Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva fabriksrörelse och därtill hörande affärsverksamhet samt jord- och skogsbruk. 3 § Bolaget har ett aktieslag. Varje aktie medför rätt att vid bolagsstämma rösta med 1 röst. 4 § Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet. 5 § Bolagets styrelse består av minst fem och högst nio ordinarie medlemmar. 6 § Bolaget företräds av styrelsens ordförande och verkställande direktören var för sig samt av två styrelsemedlemmar tillsammans. Styrelsen kan bevilja en eller flera personer rätt att företräda bolaget var för sig eller tillsammans med någon annan företrädningsberättigad person. Styrelsen besluter om beviljande av prokura. 7 § Bolagsstämma kan hållas antingen i Raseborg eller i Helsingfors. Kallelse till bolagsstämma skall publiceras på bolagets webbplats och på annat av styrelsen aventuellt beslutat sätt. 8 § Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma bör göra förhandsanmälan därom senast på viss i kallelsen till stämman nämnd plats och dag, som kan utsättas till högst tio dagar före stämman. 9 § Vid ordinarie bolagsstämma FÖREDRAS 1. bokslutet och koncernbokslutet samt verksamhetsberättelsen och 2. revisionsberättelsen; BESLUTS OM 3. fastställande av bokslutet och koncernbokslutet, 4. användningen av den vinst som balansräkningen utvisar, 5. beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och verkställande direktören, 6. antalet ordinarie medlemmar i styrelsen, 7. styrelsemedlemmarnas arvoden ävensom 8. revisors arvoden; UTSES 9. medlemmar i styrelsen och 10. revisor; samt BEHANDLAS 11. övriga i kallelsen upptagna ärenden.