Varsinaisen yhtiökokouksen 2010 päätökset

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2010 PÄÄTÖKSET                                       

Fiskars Oyj Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.3.2010 vahvistettiin vuoden 
2009 tilinpäätös. Osinkoa päätettiin maksaa 0,52 euroa osakkeelta. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 19.3.2010. Osinko maksetaan 26.3.2010. Hallituksen jäsenille  
ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2009.               

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin yhdeksän. Hallituksen jäseniksi    
valittiin Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Böer, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth,     
Louise Fromond, Gustaf Gripenberg, Ingrid Jonasson Blank, Karsten Slotte ja     
Jukka Suominen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2011 varsinaiseen
yhtiökokoukseen.                                                                

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot päätettiin seuraavasti:                      
- jäsen 35 000 euroa/vuosi                                                      
- varapuheenjohtaja 50 000 euroa/vuosi                                          
- puheenjohtaja 70 000 euroa/vuosi                                              
- lisäksi hallituksen ja valiokuntien kokoukseen osallistumisesta maksetaan     
hallituksen jäsenille 600 euroa kokoukselta, hallituksen puheenjohtajalle 1 100 
euroa kokoukselta sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 1 100 euroa        
tarkastusvaliokunnan kokoukselta.                                               

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, joka nimesi KHT Mauri Palvin           
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa
laskun mukaan.                                                                  

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 oman osakkeen   
hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla. 
Osakkeet voidaan hankkia poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön   
osakkeisiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä   
hankintahetken markkinahintaan. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen     
yhtiökokouksen päättymiseen saakka.                                             

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta   
yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua
vastaan tai maksutta. Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttamisesta myös      
poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin. Valtuutus on  
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.              

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen kohdan 7 näin kuuluvaksi:          
"Yhtiökokous voidaan pitää joko Raaseporissa tai Helsingissä. Kutsu             
yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön internetsivuilla sekä muulla hallituksen     
mahdollisesti päättämällä tavalla." Uusi yhtiöjärjestys on tämän tiedotteen     
liitteenä.                                                                      

Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi             
puheenjohtajaksi Kaj-Gustaf Berghin ja varapuheenjohtajiksi Alexander           
Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin. Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, 
palkitsemisvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan. Hallitus valitsi                  
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Gustaf Gripenbergin ja jäseniksi Alexander
Ehrnroothin, Paul Ehrnroothin, Louise Fromondin ja Karsten Slotten.             
Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kaj-Gustaf Berghin ja  
jäseniksi Ralf Böerin, Ingrid Jonasson Blankin ja Jukka Suomisen.               
Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kaj-Gustaf Berghin ja      
jäseniksi Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin.                            

FISKARS OYJ ABP                                                                 

Kari Kauniskangas                                                               
toimitusjohtaja                                                                 


Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin   
kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala, Gerber, Buster ja Silva. Vuonna
1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys ja listattu NASDAQ OMX          
Helsingissä. Fiskarsin liikevaihto oli 663 miljoonaa euroa vuonna 2009 ja       
henkilöstöä on noin 3 600 yli 20 maassa.                                        

www.fiskarsgroup.fi                                                             


LIITE                                                                           

FISKARS OYJ ABP:N YHTIÖJÄRJESTYS                                                

1 § Yhtiön toiminimi on Fiskars Oyj Abp, englanniksi Fiskars Corporation, ja    
kotipaikka Raasepori.                                                           

2 § Yhtiön toimialana on harjoittaa tehdastoimintaa ja siihen liittyvää         
liiketoimintaa sekä maa- ja metsätaloutta.                                      

3 § Yhtiöllä on yksi osakelaji. Jokainen osake oikeuttaa äänestämään            
yhtiökokouksessa 1 äänellä.                                                     

4 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.                           

5 § Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän varsinaista 
jäsentä.                                                                        

6 § Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön toimitusjohtaja       
kumpikin erikseen tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.                        

Hallitus voi oikeuttaa yhden tai useamman henkilön edustamaan yhtiötä joko yksin
tai yhdessä jonkun toisen edustamiseen oikeutetun henkilön kanssa.              

Hallitus päättää prokuraoikeuksien myöntämisestä.                               

7 § Yhtiökokous voidaan pitää joko Raaseporissa tai Helsingissä.                
Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön internetsivuilla sekä muulla           
hallituksen mahdollisesti päättämällä tavalla.                                  

8 § Osakkeenomistajan on halutessaan osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava
ennakolta kokouskutsussa mainitussa paikassa ja viimeistään siinä mainittuna    
päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.             

9 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa                                              

ESITETÄÄN                                                                       
1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus; ja                 
2. tilintarkastuskertomus; 

PÄÄTETÄÄN                                                                       
3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,                    
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,  
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä,                              
7. hallituksen jäsenten palkkioista, sekä 
8. tilintarkastajan palkkiosta;                                                 

VALITAAN                                                                        
9. hallituksen jäsenet, ja                                                      
10. tilintarkastaja; sekä                                                       

KÄSITELLÄÄN                                                                     
11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.