FISKARSIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2007

FISKARSIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2007                                          


Fiskars Oyj Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.3.2007 vahvistettiin vuoden 
2006 tilinpäätös. Osinkoa päätettiin maksaa A-osakkeille 0,60 euroa/osake ja    
K-osakkeille 0,58 euroa/osake. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 26.3.2007. Osinko
maksetaan 2.4.2007. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin     
vastuuvapaus tilikaudelta 2006.                                                 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin yhdeksän. Hallituksen jäseniksi    
valittiin Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Ralf Böer,     
David Drury, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl Grotenfelt ja Clas 
Thelin. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2008 varsinaiseen        
yhtiökokoukseen.                                                                

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot päätettiin seuraavasti:                      
- Jäsen 35.000 euroa/vuosi                                                      
- Varapuheenjohtaja 50.000 euroa/vuosi                                          
- Puheenjohtaja 65.000 euroa/vuosi                                              
- Lisäksi jokaiselle jäsenelle maksetaan 550 euroa kokoukselta, jossa jäsen on  
ollut läsnä.                                                                    

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab joka nimesi KHT Sixten Nymanin          
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa
laskun mukaan.                                                                  

Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan muussa kuin osakkeenomistajien     
omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön omia osakkeita enintään 5 494 449 kpl    
A-osaketta ja enintään                                                          
2 256 570 kpl K-osaketta, enintään hankintahetkellä Fiskars Oyj Abp:n osakkeesta
julkisessa kaupankäynnissä maksettavalla korkeimmalla hinnalla. Valtuutus on    
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.              

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta   
muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia    
yhtiön omia osakkeita,  enintään 5 494 449 A-osaketta ja enintään 2 256 570     
K-osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen          
päättymiseen saakka.                                                            

Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Kaj-Gustaf Berghin  
ja varapuheenjohtajiksi Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin. Hallitus     
päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan ja                 
nimitysvaliokunnan. Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi      
Gustaf Gripenbergin ja jäseniksi David Druryn, Ilona Ervasti-Vaintolan,         
Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin. Palkitsemisvaliokunnan               
puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kaj-Gustaf Berghin ja jäseniksi Ralf Böerin,  
Karl Grotenfeltin ja Clas Thelinin. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus
valitsi Kaj-Gustaf Berghin ja jäseniksi Alexander Ehrnroothin ja Paul           
Ehrnroothin.                                                                    




Heikki Allonen                                                                  
toimitusjohtaja