Pörssitiedotteet
16.03.2010
Varsinaisen yhtiökokouksen 2010 päätökset
VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2010 PÄÄTÖKSET Fiskars Oyj Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.3.2010 vahvistettiin vuoden 2009 tilinpäätös. Osinkoa päätettiin maksaa 0,52 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 19.3.2010. Osinko maksetaan 26.3.2010. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2009. Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin yhdeksän. Hallituksen jäseniksi valittiin Kaj-Gustaf Bergh, Ralf Böer, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Gustaf Gripenberg, Ingrid Jonasson Blank, Karsten Slotte ja Jukka Suominen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot päätettiin seuraavasti: - jäsen 35 000 euroa/vuosi - varapuheenjohtaja 50 000 euroa/vuosi - puheenjohtaja 70 000 euroa/vuosi - lisäksi hallituksen ja valiokuntien kokoukseen osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille 600 euroa kokoukselta, hallituksen puheenjohtajalle 1 100 euroa kokoukselta sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 1 100 euroa tarkastusvaliokunnan kokoukselta. Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, joka nimesi KHT Mauri Palvin päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet voidaan hankkia poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttamisesta myös poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen kohdan 7 näin kuuluvaksi: "Yhtiökokous voidaan pitää joko Raaseporissa tai Helsingissä. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön internetsivuilla sekä muulla hallituksen mahdollisesti päättämällä tavalla." Uusi yhtiöjärjestys on tämän tiedotteen liitteenä. Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi puheenjohtajaksi Kaj-Gustaf Berghin ja varapuheenjohtajiksi Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin. Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan. Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Gustaf Gripenbergin ja jäseniksi Alexander Ehrnroothin, Paul Ehrnroothin, Louise Fromondin ja Karsten Slotten. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kaj-Gustaf Berghin ja jäseniksi Ralf Böerin, Ingrid Jonasson Blankin ja Jukka Suomisen. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kaj-Gustaf Berghin ja jäseniksi Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin. FISKARS OYJ ABP Kari Kauniskangas toimitusjohtaja Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala, Gerber, Buster ja Silva. Vuonna 1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys ja listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Fiskarsin liikevaihto oli 663 miljoonaa euroa vuonna 2009 ja henkilöstöä on noin 3 600 yli 20 maassa. www.fiskarsgroup.fi LIITE FISKARS OYJ ABP:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 § Yhtiön toiminimi on Fiskars Oyj Abp, englanniksi Fiskars Corporation, ja kotipaikka Raasepori. 2 § Yhtiön toimialana on harjoittaa tehdastoimintaa ja siihen liittyvää liiketoimintaa sekä maa- ja metsätaloutta. 3 § Yhtiöllä on yksi osakelaji. Jokainen osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa 1 äänellä. 4 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. 5 § Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. 6 § Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön toimitusjohtaja kumpikin erikseen tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi oikeuttaa yhden tai useamman henkilön edustamaan yhtiötä joko yksin tai yhdessä jonkun toisen edustamiseen oikeutetun henkilön kanssa. Hallitus päättää prokuraoikeuksien myöntämisestä. 7 § Yhtiökokous voidaan pitää joko Raaseporissa tai Helsingissä. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön internetsivuilla sekä muulla hallituksen mahdollisesti päättämällä tavalla. 8 § Osakkeenomistajan on halutessaan osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava ennakolta kokouskutsussa mainitussa paikassa ja viimeistään siinä mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. 9 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa ESITETÄÄN 1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus; ja 2. tilintarkastuskertomus; PÄÄTETÄÄN 3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta, 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä, 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, 6. hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä, 7. hallituksen jäsenten palkkioista, sekä 8. tilintarkastajan palkkiosta; VALITAAN 9. hallituksen jäsenet, ja 10. tilintarkastaja; sekä KÄSITELLÄÄN 11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.